Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах
В России банки усилили меры по борьбе с мошенничеством и теперь проводят дополнительные проверки клиентов при отправке больших сумм денег. Представители банков связываются с отправителем, чтобы уточнить информацию о получателе, его родственных связях и назначении перевода. Ранее банки уверяли, что не запрашивают личные данные клиентов.
Эксперты объясняют такие действия тем, что финансовые учреждения теперь несут ответственность за возможное содействие мошенникам. Чтобы минимизировать риски, они предпочитают удостовериться в легитимности переводов. Если клиент соглашается взять на себя ответственность за транзакцию, банки обычно одобряют её.
